“美晨科技董事会换届 李晓楠卸任 肖泮文新任”

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中国经济网深圳4月3日，创业板上市企业山东美晨科技股份有限公司( 300237美晨科技)于4月2日召开第三届董事会第一次会议，继续选举张磊为董事长，继续聘任郑召伟为总经理。 在当天举行的董事会换届中，张磊的妻子李晓楠卸任企业董事职务，是财务总监肖特务文的新任董事。

美晨科技于4月2日召开股东大会，张磊、郑召伟、郭柏峰、李荣华、孙佩祝、肖瑟为企业第三届董事会非独立董事，金建显、郭林、赵阳为独立董事。

根据中国经济网上场企业人事库资料，新一届董事会新面孔除肖特务文外，还有新任独立董事郭林、赵向阳2人。 郭林现任北京航空空航天大学化学环境学院副院长赵向阳在陕西中庆会计师事务所担任副主任会计师。 留任的德国董金建显是北京大成律师事务所的合伙人律师，从去年10月开始担任企业独董。 另外，继任董事郭柏峰、李荣华、孙佩祝也从去年10月开始担任企业董事，此前企业董事会为5名董事( 2名独董)。

跳槽后，不继续担任董事的李晓楠和企业董事长张磊是夫妻关系，从2009年开始担任企业董事，这次卸任董事后，不再担任企业其他职务。 卸任独立董事的有中国橡胶工业协会原会长范仁德、注册会计师周志济。

当天举行的董事会会议继续聘任孙佩祝、李瑞龙为企业副总经理，聘任肖专文为企业财务负责人，聘任李炜刚为企业董事会秘书，与上次没有变化。

非独立董事候选人的简历

张磊:出生于1977年02月，中国国籍，无海外永久居留权，北京大学emba。 2004年至今，山东美晨科技股份有限企业董事长，2009年至今，西藏富美投资有限企业执行董事，年至今，西安中沃汽车零部件有限企业执行董事，年至今，北京福田产业控股有限企业董事，年至今，山东津美生物科技有限企业董事长，年至今，担任智慧地球生态开发有限企业执行董事兼经理，

张磊和李晓楠是企业的共同控股股东、实际控制人，两人是夫妻关系。 张磊先生直接持有本企业42，057，693股股份，占总股本的32.27%，通过西藏富美投资有限企业间接管理本企业2，585，681股股份，占总股本的1.98%，与其直接和间接合计为本企业的44.27 %

郑召伟先生:出生于1978年4月，中国国籍，无海外永久居留权，大学专科学历。 2008年至今，山东美晨科技股份有限公司总经理，年9月至今，西安中沃汽车零部件有限企业经理，年至今，担任陕西东铭车辆系统股份有限公司董事。 年3月至今担任山东津美生物技术有限企业董事。 年12月至今，担任山东晨德投资有限企业执行董事。

郑召伟先生直接持有本公司153.2945万股股份，占美朝科技总股的1.18%。

孙佩祝先生:出生于1970年4月，中国国籍，无海外永久居留权，研究生学历。 2009年7月现任山东美晨科技股份有限企业副总经理，年9月1日任杭州赛石园林集团有限企业董事，年12月任山东美晨先进高分子材料有限企业执行董事兼经理。

郭柏峰先生: 1972年5月出生，中国国籍，无海外永久居留权，浙江大学emba。 2001年7月至今在杭州赛石园林集团有限企业工作，担任董事长兼总裁，郭柏峰担任中国花卉协会绿化观赏苗木分会副会长、浙江省工商联园林花木商会副会长、浙江省山东商会副会长。

郭柏峰先生直接持有本公司13，958，938股股票，占美朝科技总股本的10.71%。

李荣华先生: 1978年10月出生，中国国籍，无国外永久居留权，大学学历，厦门大学emba在读，园林高级工程师，注册建造师，杭州市建设工程评审专家，中国风景园林学会会员，浙江农林大学风景园林与建筑学院专任校外教师，浙江农林大学旅游 2004年7月至今就职于杭州赛石园林集团有限企业，历任项目经理、预算部副经理、预算部经理、总经理助理、副社长、副社长、董事兼常务副社长。

肖瑟文先生:出生于1976年1月，中国国籍，无海外永久居留权，大学本科学历，会计师职务。 2009年4月现任山东美晨科技股份有限企业财务负责人，年9月1日任杭州赛石园林集团有限企业董事，年12月任潍坊美晨投资有限企业执行董事。

独立董事候选人简历:

金建显先生: 1969年2月出生，中国国籍，无海外永久居留权，大学本科学历。 2008年1月至2008年10月任北京隆安律师事务所，2008年10月至年1月任北京重光律师事务所，任合伙人律师，年1月任北京大成律师事务所，任合伙人律师。

郭林: 1964年10月出生，中国国籍，无海外永久居留权，工学博士、教授、博士生导师，德国洪堡学者。 年现任教育部长江学者特聘教授。 现为北京航空空航天大学化学环境学院副院长，教育部仿生智能接口科学与技术教育部要点实验室副主任北航应用化学学科责任教授，中国科学技术大学兼任教授，中国化学会理事，中国化工学会无机盐专业学科带头人，国家基金委第12、14届材料工程

赵向阳:出生于1969年4月，中国国籍，无海外永久居留权，研究生学历。 2001年至今在陕西中庆会计师事务所有负责企业担任项目经理、高级经理、副主任会计师。

其他高管简历

李瑞龙先生:出生于1969年10月，中国国籍，无海外永久居留权。 大学专科学历。 2007年11月至今就任山东美晨科技股份有限公司，任副社长。 2009年8月至今，担任北京塔西尔悬架科技有限企业监事。

截至目前，李瑞龙通过持有西藏富美投资有限公司2.57%的股份间接持有山东美晨科技股份有限公司6.65万股股份。

李炜刚:出生于1983年1月，中国国籍，无海外永久居住权，大学专科学历。 2006年6月至今在山东美晨科技股份有限企业工作，2009年至年10月担任山东美晨科技股份有限企业证券事务代表，年10月至今担任山东美晨科技股份有限企业董事会秘书，年4月至今担任山东津美生物科技有限企业监事，年12月至今担任潍坊美晨投资有限企业监事。

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