“假借“民族大业”旗帜，宣称解冻兆亿资产——透视“民族资产解冻”数亿骗

本篇文章2079字，读完约5分钟

濮阳信息港北京4月25日电题:声明借“民族大业”的旗帜，解冻万亿资产。 透视“民族资产解冻”数亿诈骗的背后

濮阳信息港“新华视点”记者刘奕湛

近日，公安机关因“民族资产解冻”一举打掉诈骗犯罪组织14家，逮捕嫌疑人207名，初步核实金额超过7.3亿元。

“民族资产解冻”诈骗犯罪由来已久。 从20世纪70年代开始，一点不法分子虚构的中华民族历史上的各个朝代灭亡时，为未来朝代的恢复留下了巨大的财富。 国民党瓦解台湾时，在大陆和海外留下了大量资产。 这些财产数万亿。

这40多年的诈骗，从以前的口中“插”到现在的网翼上，方法不断改造，愈演愈烈，欺骗了广大群众。

“电信诈骗+传销+时事政治”的“连环套”

年上半年，安徽省公安机关接到群众举报，有人宣布可以利用网络社会交流平台，通过“精准慈善”项目向受援者发放善款。 4月以来，有3万多人提供了身份证号码、手机号码、银行号码等个人新闻，但没有得到任何金额的善款。

很快，安徽省淮南市公安局接到线索，分析研究受害者等线索后，专责小组查明了“三民城”和“巨龙国际”项目两个诈骗犯罪集团。

“以红头文件形式宣传民族大业等相关项目，承诺购买不同项目将获得丰厚利润。”经淮南市公安局刑事支队副支队长周斌初步侦查，警方认为这两个项目以公益慈善为吸引力诱饵，参与者

“民族资产解冻”的骗局已经有了，这次是以慈善的名义把旧酒装在新瓶子里，”周斌说。

随着事件的发展，专门小组逐步锁定了一些犯罪组织的核心成员。 年8月5日，专责小组决定接收网络。 “三民城”项目的吴某、“巨龙国际”项目的张某等高层官员被逮捕，两个诈骗项目的犯罪模式也逐渐确定。

周斌介绍说，这是一种集回扣、传销、诈骗为一体的混合犯罪。 专题组被总结为“电信诈骗+传销+时事政治”的连环套件，富有诱惑性和欺骗性。

犯罪组织各种微信群对受害者实施远程、非接触式诈骗，引入诱导受害者收款或转账的传销手段推进洗脑，紧扣让受害者确信所谓慈善事业的时事热点，曲解国家创业、慈善等政策，网罗受害者。

“下血本”建设实体养老基地误导公众

10年10月，经公安机关初步侦查，被命名为“民族大业”，嫁接在慈善养老事业上的诈骗集团浮出水面。 温嫌疑人通过发表虚构的国家政策，骗取了数万名“会员费”。

“扶贫养老体系项目对接民族资产让你脱贫！ ’这个大口号似乎来自温某经营的“5a级扶贫养老基地”项目。

嫌疑人撒谎说:“这类项目是政府支援的公共非公开项目，也附有伪造文件，很多人很难分辨。” 盐城滨海县公安局刑事大队长钟旭表示，除了投资数百万元建设的养老基地外，受骗者常常相信。

随着采访的进行，记者知道了这个诈骗案实际上是“事件中事件”。 温先生最初引诱老年人投资养老项目进行诈骗，然后介绍扮成在世国民党前高官的夏先生认识到，养老项目开始与“民族资产解冻诈骗”结合起来。

“幕后主使夏某在广西多民族山区长大，在广东工作了10年，掌握了许多方言，假冒他人的声音充满自信。 ”。 据盐城市公安局刑事支队四大队长袁大勇介绍，除集团核心成员外，这些人几乎不与外界接触，隐藏在幕后“神秘地”存在。

“温○○先生最初也是‘民族资产解冻’的受害者”钟旭说，温某在线被骗后，未停手，将“民族资产解冻”与自己的养老诈骗项目结合起来，每人出资210元作为启动资金，则善款100万元。

为了让受害者相信“民族资产解冻”的存在，增加神秘感，有所谓的“守宝人”“高官的子孙”，以及世代相传的古老证书。 增加困惑性，集团成员从古董市场、仿制工具商业街购买了许多仿制旧工具、假古董，持有假玉石印章、老代表委员证等，在集团中层线下举办了所谓的“监宝大会”。 另外，诈骗集团还有ps和领导人的照片，私刻政府的公章。

警惕承诺巨额收益的投资理财项目

“投资10000元即可成为巨龙企业的国际股东，获得现金1000万元、海景别墅一套、红旗h7轿车一辆、10000股巨龙企业的原始股……”

“其实，对于这样大的回报，受害者也并不完全相信，但你真的认为万无一失实现了吗？ ”。 周斌说，一旦发现受害者半信半疑，诈骗集团成员千方百计洗脑。

淮南市公安局刑事支队第二大队副大队长高峰，曾进入诈骗集团微信群。 “群里有群规，每天固定的时间举行所谓爱国晨会，仪式感很强，领导不断进行推送和介绍。 ”。 高峰期，入群需要熟人推荐。 有人提出疑问时，有人表达其信息，安抚、警告说:“办大事需要耐心。” 嫌疑人武某说:“很多时候，一旦沉迷其中，就很难走出来。”

案件值小、地域广、被害人多是这类案件的优势，公安机关在案件中的一大难点是“被害人多，但报案人少”。

由于投资门槛低、损失少，许多受害者觉得这样被骗很丢脸，往往会选择哑口无言的损失。

据说近年来，许多犯罪组织假借慈善、投资、扶贫、养老的名义，进行着“民族资产解冻”的噱头诈骗活动。 公安部刑事调查局有关人员要求投资者，不要相信天上掉馅饼，对不能有一夜情的富人想法、可疑的、承诺巨额利润的投资理财项目，要高度警惕，向有关部门确认了解，也就是所谓的“民族资产秘密”

(责任:王潎鹏)